成都破获138亿特大洗钱案

案件概述

一起涉案金额高达138亿元人民币的特大地下钱庄案在成都成功告破，共抓获犯罪嫌疑人193人，冻结涉案资金达1.49亿元。这一案件由成都市公安局侦破，是四川省打击地下钱庄犯罪的重要成果之一，也是近年来打击跨境洗钱犯罪的一次重大胜利。

作案手法介绍

犯罪团伙以进出口业务为掩护，巧妙利用虚拟货币USDT泰达币作为非法交易的媒介。他们为药品化妆品贸易、境外购置资产等提供非法换汇和支付结算服务，以此蒙蔽监管。团伙还通过虚构业务为其他公司骗取留抵退税提供资金支持，构建起跨境洗钱链条。这种利用虚拟货币的隐蔽性使得犯罪活动更加难以被察觉。

侦破过程回顾

案件的起源可以追溯到2022年11月，成都市公安局龙泉驿区分局在办理一起妨害药品管理案件时，意外发现了地下钱庄的线索。经过一年半的深入调查和周密部署，警方逐步揭开这一巨大地下钱庄的运作网络。

2023年6月，在公安部的统一指挥下，专案组迅速行动，分赴上海、长沙、南京等6地同步收网，成功抓获以林某、翁某等25人为核心的成员，并查获大量作案工具。此次行动展示了公安机关对跨境金融犯罪的长线打击能力。

案件影响与对比

该案的成功侦破对于理解虚拟货币在跨境洗钱犯罪中的隐蔽性具有重要意义，成为新型经济犯罪的典型案例。成都公安在“打击和防范经济犯罪宣传日”向社会通报此案，旨在提高公众对地下钱庄危害的认知。

将这一案件与其他相关案件进行对比，如2023年12月破获的涉案5000万元的境外洗钱团伙以及2025年宣判的涉虚拟货币集资诈骗洗钱案（涉案17亿元），“138亿案”因其规模庞大、手法复杂而更具代表性。这一案件的侦破对于打击跨境洗钱犯罪具有里程碑式的意义。

这起案件的成功侦破是对于跨境金融犯罪的一次重大打击，不仅彰显了我国公安机关打击经济犯罪的决心和能力，也为公众提供了一个认识地下钱庄危害的生动教材。